证券代码：002022       证券简称：科华生物

                                     公告编号：2023-059

债券代码：128124       债券简称：科华转债

(资料图)

              上海科华生物工程股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十

四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 6 月 16 日以邮件

方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 6 月 21 日

以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参

会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》

        （以下简称“《公司法》”）、

                     《上海科华生物工程股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》

  经审议，公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格，且自本次

董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日）

内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

  具体详见公司同日于《证券时报》、

                 《中国证券报》、

                        《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“科华转债”转股

价格的公告》（公告编号：2023-060）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

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