证券代码：001317        证券简称：三羊马           公告编号：2023-033

(资料图)

              三羊马（重庆）物流股份有限公司

              关于 2022 年年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会

议、第三届监事会第八次会议 2023 年 4 月 25 日审议通过《关于 2022 年年度利润分

配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公

告如下：

  一、2022 年年度利润分配预案情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现 净利润

止报告期末公司未分配利润 234,188,187.18 元。根据证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

（2022 年修订）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，结合公司实际生产经营情况和未来发展前景，公司 2022 年年度利润分配预案为：

公司拟以现有总股本 80,040,000.00 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册

的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本

公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过

后实施。

  以现有总股本 80,040,000.00 为基数，将共计派发现金股利人民币 8,004,000.00

元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新

增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的

原则调整分派总额。

  二、本次利润分配的决策程序

  （一）独立董事独立意见

  经核查我们认为：公司关于 2022 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，

与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东

利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  我们对公司提交的《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》发表明确同意意见。

  （三）董事会审议情况

  第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。

  议案事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （四）监事会审议情况

  第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。

  监事会审核意见：监事会同意议案事项。

  经审核监事会认为：公司关于 2022 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情

况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股

东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、其它说明

  （1）本次利润分配预案需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不

确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  （2）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

（1）第三届监事会第八次会议决议。

（2）第三届董事会第八次会议决议。

（3）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                    三羊马（重庆）物流股份有限公司

                           董事会

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